История азиатского махинатора
Дэн Тан (Tan Seet Eng) родился в Сингапуре, принадлежит к этнической группе китайцев. Он покинул среднюю школу - образовательная система не предложила того, что его привлекало: мысль о заработке миллионов. По воспоминаниям, Тан однажды спросил учительницу, может ли она научить делать миллионы; она ответила отрицательно, и он принял решение уйти из учебного заведения.
В начале 1990‑х годов он был арестован за нелегальную деятельность с участием скачек и организованных футбольных матчей. Жокеи участвовали в схемах, где результат заранее определялся, а ставки делались так, будто матч честный. Тан в том возрасте еще не имел глобальных связей, но уже ощущал потенциал теневых рынков.
Друзья описывают его как человека простого - с привычками обычного жителя Сингапура, без яркой публичности, но наделенного стремлением использования возможностей. Он проявлял интерес к инвестициям, рынку акций, увлекался ставками на спорт и скачки.
Когда Тан уже имел некоторую репутацию в полулегальной сфере, он встретился с Уилсоном Раджом Перумалом - человеком, который также работал по линии договорных матчей и поставок информации о ставках. Их сотрудничество в разное время касалось компаний, таких как Football4U и Exclusive Sports PTE Ltd.
Один из проектов Перумала и Тана - финский клуб «Тампере Юнайтед». Перумал предлагал инвестиции Тана, чтобы изменить трансферную политику клуба, привезти игроков из Африки, которые могли бы давать результат. Тан был готов участвовать, но вскоре усомнился в намерениях Перумала после того, как стало ясно, что клуб используют как инструмент для манипуляций. Он вывел свои средства.
По данным, также была попытка полностью купить клуб «Рованиеми» (финляндский). Перумал занялся переговорами, Тан выделил средства, часть из которых была направлена на погашение долгов у других букмекеров. Но отношения между ними испортились, особенно когда Перумал начал требовать больше денег, чем обещал, ссылаясь на то, что владельцы «Рованиеми» хотят дополнительных вложений.
Следствие зафиксировало сотни подозрительных матчей, связанных с сетью, в которой Дан Тан или его партнеры играли ключевые роли. По оценкам, более 380 договорных матчей имели место в Европе, еще около 300 - за ее пределами, в Азии и других регионах.
В судебных документах указано, что Тан поддерживал контакты с посредниками в Восточной Европе; те связывались с игроками, тренерами, иногда с судьями, чтобы договориться о нужном исходе. Переписки, переводы денег, средства связи - все это обнаруживалось в рамках расследований в Италии, Финляндии, Венгрии.
Одно из ключевых обвинений: участие в матчах Серии A и Серии B в Италии, где фиксирование могло приносить огромные суммы. Европейские прокуроры считают, что Тан оплачивал посредников, чтобы обеспечить предсказуемый результат и затем делать крупные ставки.
В сентябре 2013‑го года полиция Сингапура провела масштабную операцию, в ходе которой арестовали 14 человек, включая подозреваемого лидера этой сети, Дан Тана. Операция касалась множества стран, многие из них - в Евросоюзе.
В Сингапуре его содержали под «временно действующим законом» (Criminal Law (Temporary Provisions) Act), который позволяет задерживать подозреваемых без предъявления обвинений за период, пока не будет доказательств, что они представляют опасность для порядка.
В ноябре 2015‑го Тан был освобожден по решению Сингапурского Апелляционного Суда. Суд постановил, что основания задержания не удовлетворяют условиям закона, поскольку деятельность, которой его подозревают, имела место вне Сингапура и не было доказано, что она угрожала общественной безопасности или внутреннему правопорядку.
Позже, в декабре того же года, состоялся новый арест Тана при расследовании продолжающихся подозрений в участии в преступной деятельности.
Партнер Перумал сыграл ключевую роль в публичных обвинениях против Тана. Он передал властям материалы, которые легли в основу многих обвинений - переписки, записи, финансовые переводы. Но защита заявляет, что часть этих свидетельств приукрашена или искажена. Перумал и Тан имели разногласия, и сторонники Тана утвержают, что Перумал мог действовать корыстно, чтобы переложить на Тана ответственность.
Противники Тана говорят, что он глубоко вовлечен, его роль - центральная: финансирование, координация, постановка матчей. Прокуроры в Италии утверждают, что были случаи, когда Тан платил посредникам в Европе за результат, а затем делал ставки через нелегальные или полулегальные букмекерские конторы.
С другой стороны, персональные качества Тана иногда вспоминаются - через призму его простоты в жизни: друзья говорят, что он избегает роскоши, ведет тихий образ жизни, предпочитает оставаться в тени. Это вызывает вопросы: почему, если доказательства более чем серьезные, судебные процессы продвигаются медленно, почему правоохранительным органам не удалось добиться экстрадиции или вынесения приговора за пределами Сингапура.
Дела, связанные с Европой, составляют значительную часть обвинений. В Италии Тан называется «боссом», предполагается, что он через посредников и фиксирующих агентов влиял на матчи Серии A и B.
Также существуют обвинения по матчам в Финляндии и Венгрии. Там расследования касались случаев, когда клубы, игроки, или чиновники футбольных организаций сотрудничали с лицами, получающими финансирование из тайных источников. Перемещение денег через банковские схемы, передача информации через посредников - все это часть сети.
В Азии, особенно в Китае и странах с высоким уровнем ставок, предполагается, что фиксированные матчи и информация поступали на подпольные рынки ставок в реальном времени. Контракты на матчи, даже только планируемые, могли приносить прибыль тем, кто знал результат заранее.
Одной из причин задержки юридических процессов является отсутствие экстрадиционного соглашения Сингапурa с некоторыми странами, предъявляющими обвинения. Даже если итальянские власти выдали ордер, Сингапур не обязан автоматически передать Танa, если нет правовой базы.
Разногласия в свидетельствах: часть материалов получена через Перумала, который может быть заинтересован в том, чтобы переложить часть ответственности на партнера. Это порождает сомнения в надежности некоторых обвинений.
Также трудности с доказательствами, особенно когда события происходят вне пределов Сингапура. Финансы проходят через офшоры, используется множество посредников, дешевые ставки через разные аккаунты и кредитные карты. Эти методы усложняют отслеживание, сбор судебных доказательств.
И наконец, закон, по которому его удерживали без судебного процесса, был ограничен в применении. Суд Сингапура постановил, что задержание конкретно в этом случае было похоже на превышение закона, поскольку не было риска, что действия Тана нарушат порядок в самом государстве, хоть подозрения были серьезные.
Во многих странах футбольные федерации, болельщики и средства массовой информации отреагировали с тревогой, когда появились обвинения в глобальной сети договорных матчей. Репутация спорта пострадала, особенно в Италии, где проблемы с махинациями и ставками - тема, обсуждаемая давно.
В Сингапуре, напротив, часть общества считает, что обвинения сплетены с недостаточно проверенными материалами. Некоторые журналисты и знакомые Тана говорят, что доказательства об ошибках в обработке данных, и что судебная система должна работать быстрее.
Также были потрясения в спортивных структурах: игроки получают запреты, клубы лишаются очков, доверие спонсоров и зрителей падает. Болельщики в Италии испытывали разочарование, когда любимые команды оказывались втянуты в расследования, когда старые истории о коррупции всплывали снова.
Спорт ортодоксально зависит от того, будет ли судебная система объединена с международным сотрудничеством. Если доказательства, собранные в Европе и Азии, предоставят юридически надлежащие материалы, возможно, станут возможны экстрадиции и обвинения в тех странах, где доказательства непротиворечивы.
Реформы в сфере букмекерства, прозрачность финансовых потоков, усиление мониторинга матчей, особенно в низших лигах и среди судей - все это элементы, которые могут снизить риск манипуляций.
Обучение судей, спортсменов, клубных администраторов этике и пониманию, что участие в нечестных играх может нанести ущерб не только репутации, но и юридическому статусу, - важный элемент.
Если Тан будет признан виновным, это станет прецедентом, дав сигнал, что международные сети не могут оставаться в тени. Если оправдан - это может увеличить неуверенность в том, что спортивная справедливость возможна.
Один из ярких примеров касается того, что Тан предположительно финансировал матч с участием итальянских клубов в Серии A/B, где финксировались live-ставки, когда результат уже был почти решен. Информация о таких случаях исследуется, включая телефонные записи и просмотр банковских переводов.
Другой случай - в Финляндии, когда обсуждалась покупка клуба «Рованиеми». Сумма, предложенная за права, была значительной, часть выделялась на обслуживание долгов, часть - на будущие вложения. Но выявилась проблема: контроль над клубом мог быть лишь ширмой для манипуляций с результатами матчей.
Еще один пример: когда Сингапурский высший суд принял решение, что задержание Тана было неправомерным, было показано, что большинство предполагаемых матчей фиксации произошло вне страны, и что доказательств того, что они угрожают спокойствию и порядку в Сингапуре, недостаточно. Это решение было воспринято как значительный юридический прецедент.
